Украденные миллионы за фиктивное зерно
запись из раздела События в Украине |Налоговики разоблачили межрегиональную преступную группу, которая нанесла государству убытков на 30 млн. грн.
Мощный конвертационный центр разоблачили работники налоговой милиции Сумщины. Межрегиональная преступная группа действовала на территории Сумской и Полтавской областей. Двенадцать ее участников работали от имени одиннадцати субъектов ведения хозяйства - физических и юридических лиц, зарегистрированных в разных городах Украины. За прошлый и нынешний год конвертаторы незаконно перевели в наличность около ста сорока миллионов гривен. Убытки государства при этом представляли почти тридцать миллионов.
"Заказчиками наличности, как установили работники налоговой милиции Сумщины, были большие зернотрейдеры из Полтавы и Николаева, - рассказывает сотрудник штаба управления налоговой милиции Наталия Шаповал. - Сделками маскировали теневую деятельность, связанную с минимизацией налогов. Делалось это под видом операций из закупки зерна. Вовсе не фиктивные средства за фиктивное зерно перечислялись на банковские счета частных предпринимателей через подконтрольных злоумышленникам местных сельхозпроизводителей, которые играли роль предприятий-транзитеров. Потом в разных банковских отделениях наличность снимали организаторы. Попробуй - ищи! Тем более что все операции оформляли на бумаге как полностью легальные, проходили и женская туалетная вода и эти документы подшивали к официальной налоговой и бухгалтерской отчетности".
Чтобы получить доказательства преступной деятельности махинаторов, налоговики провели двадцать обысков в офисах группировки и за местожительствами фигурантов : в Сумах, Полтаве, Ромнах, Тростянке, Липовой Долине. Наложены аресты на пять действующих расчетных счетов в отделениях банков Киева, Харькова и Полтавы. Изъяты печати фиктивных предприятий, черновая бухгалтерия, компьютерная техника, корешки чековых книг, за которыми снимали наличность, первичные бухгалтерские документы, газовое оружие.. Теперь есть все основания для работы следственного отдела налоговой милиции, который и возбудил уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особенно больших размерах, подделку документов и использование явно подделанных документов группой лиц.
В Черкассах налоговики разоблачили конвертационный центр с оборотом свыше 15 млн. грн. Как сообщает пресс-служба ГНА Черкащины, в состав центра входили десять частных предпринимателей, услугами которых на протяжении последних двух лет воспользовалось около 20 предприятий. Во время обысков налоговики изъяли печати, чековые книги и фиктивные документы. Причиненные государству убытки на одном из подконтрольных расчетных счетов конвертаторов заблокировано свыше 100 тис. грн., возбуждено уголовное дело.